Un couple accusé d’avoir blanchi plus de 3 milliards de dollars de Bitcoin a été arrêté
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Aux Etats-Unis, Ilya Lichtenstein et sa femme Heather Morgan ont été arrêtés en vue d’une énorme affaire de blanchiment d’argent. En 2016, le couple aurait en effet blanchi plus de 3 milliards de dollars de bitcoin. Il encourt aujourd’hui jusqu’à 25 ans de prison. On vous dit tout !
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Un couple interpellé pour blanchiment de bitcoins
Ce mardi matin, un couple a été interpellé à New York et a été écroué jusqu’à la prochaine audience qui se tiendra en fin de semaine. Ilya Lichtenstein, 34 ans, et sa femme Heather Morgan, 31 ans, sont suspectés d’avoir blanchi 119.754 bitcoins volés par un pirate sur la plateforme spécialisée Bitfinex en 2016. Il s’agit d’un des plus grands piratages de l’histoire du marché des cryptomonnaies.
Ainsi, les forces de l’ordre ont pu saisir près de 94.000 bitcoins encore en possession du couple, soit près de 3,6 milliards de dollars en cryptomonnaie. Concernant le reste des fonds volés, le couple a « utilisé de nombreuses techniques de blanchiment sophistiquées » : fausses identités, programmes informatiques capables de réaliser des transactions complexes, etc. « Dans un effort futile pour maintenir l’anonymat numérique, les accusés ont blanchi des fonds volés à travers un labyrinthe de transactions de cryptomonnaie. Grâce au travail méticuleux des forces de l’ordre, le département a une fois de plus montré comment et il peut et va suivre l’argent », a déclaré la sous-procureure générale Lisa O. Monaco dans un communiqué.
Ilya, citoyen russe et américain, est le cofondateur d’une société de marketing en ligne. Sa femme, elle, est une rappeuse et ancienne collaboratrice de Forbes, un magazine économique américain particulièrement réputé. En 2020, celle qui s’est déclarée comme étant le « Crocodile de Wall Street » partageait d’ailleurs ses « conseils d’experte pour protéger une entreprise des cybercriminels ». Le couple risque aujourd’hui 25 ans de prison.
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